龙源技术:独立董事2015年度述职报告(韩学高)_龙源技术(300105)

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天龙技术:孤独董事2015次岁入(韩学高)

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公报日期:2016-03-10
          烟台天龙电力技术股份有限公司
              孤独董事2015次岁入
      烟台天龙电力技术股份有限公司(以下简化指
公司的孤独董事,在公司任期内坚持公司条例。、涉及在股票上市的公司体格孤独董事方法的正好风景、深圳担保买卖创业板上市判定(以下简化T)、股票上市的公司使正常化运作指路
《原则》及其他的相关性法度、应付和应付、孤独董事方法的规则和声称,老实、勤勉的、孤独尽职,起功能的联结相关性国民大会,论述董事会的行动,对公司重大成绩的孤独风景,无效保卫公司及其同伙的利息。,助长公司的眼镜运作,使充分活动孤独董事的功能。个人特意地传闻孤独董事的功能执行限制。:
      一、厕足其间董事会
      2015年度,负责任地,我起功能的联结公司的董事会。,向外看审察国民大会从科学实验中提取的价值,起功能的厕足其间杂多的成绩的议论,做出有理的方针决策,开票权行使释放测量权,在董事会的指出错误方针决策起到了起功能的的功能。
      2015年度,董事会的聚集、聚集契合法定声称,主要问题禀承关心审批顺序操作。,我已开票同意董事会的行动。,不注意反和弃权。
      2015年度,我眼前在董事会的列席限制如次:
         本传闻所述间进行的董事会国民大会次数                       5
 联结的人    代表列席    大约茫然的    你延续茫然的两倍吗?
        5                   0                0                  否
      二、成绩的孤独风景
      2015年度,个人就公司相关性事项成绩的孤独风景如次:2015年1月29日,在公司第三届董事会第二次国民大会上,我对财务主管评价变换有孤独的风景。。
      2015年3月18日,在公司第三届董事会第三次国民大会上,个人对董事及年长的应付人员薪酬、2014年重大利益同伙及其他的关系方使忙碌公司资产及公司异质的依据限制、公司2014年度利润分配详细现在某事、国内的把持私利评价传闻2014、2014募集资产的贮存和应用、2015年度每日相关性买卖、续聘众环海华财务主管师事务所为公司2015年度审计机构、委员担保事务代表、公司在普通存款结算翻开相关性的事务、公司就年长的长官的成绩颁发了孤独的风景。。
      2015年8月19日,在公司第三届董事会第五次国民大会上,个人对2015年半载度重大利益同伙及其他的关系方使忙碌公司资产及公司异质的依据限制、2015年度半载内募集资产的贮存和应用限制、孤独风景现在暂时增刊弃置不顾资产体现。
      据我看来,董事会思索的要紧事项是、担保法及其他的相关性法度、应付和应付的规则,持有论述的行动都是冷静和合法的。、开票权顺序公平无效。,对公司及其非常同伙无伤害。,特别多数同伙利息的情形。。
      三、公司的实地考察
      2015年度,我先前去过几次公司了。,累计普通日超越十与某人击掌问候普通日。。在编制岁入时,鉴于年度任务零碎的关心声称,听取应付层的传闻,听取总财务主管师涉及审计详细现在某事和岁入的岁入。,在岁入中,总财务主管师发布的初步审计风景,执行相关性功能。
      四、贸易保护包围者权利的相关性任务
      1、持续关怀公司的书信显示,严密的禀承《创业板上市判定》和其他的规则催促公司。、条例和书信显示应付办法声称。2015年度,这家公司坚持规章方法。、正好方针、法度等、法规和公司《书信显示方法》等关心,真实、正确、即时、完整无缺的的书信显示。
      2、董事会、特设市政服务机构的业绩体现。谈审计和名声市政服务机构盟员的董事会主席。2015年度,我顺应应付。、董事国民大会事判定和议事判定,指挥者审计市政服务机构负责尽职,应用专门知帮助董事会方针决策。我厕足其间了变换财务主管评价。、国内的把持方法重建物,募集资产的应付和应用、关心买卖及其他的事项均获严密的制止。,向外看反省董事会国民大会及相关性用锉锉。,要件时,他们颁发了孤独风景和特别订购,起功能的无效地尽职。
      3、个人能起功能的学问关心股票上市的公司眼镜运作的法度、法规知,不息变深对公司管理创作和公共关系的拘押,不息高处贸易保护公司和我的利息的充其量的,高处保卫多数民族权利的观念。
      五、其他的任务安康状况
      2015年度,我不注意提议肩部董事会主席。、孤独利用内部审计机构和磋商机能有OC。
      2016年,我将持续以勤勉的气势任务。,负责执行孤独董事的功能,详细制定孤独董事的功能,运用专门知和专业技能,为公司的开展现在提议。愿望公司持续安康、安康开展。,努力高处有益充其量的,以甚至更好的业绩报复宽大同伙。
                                                        孤独董事:韩学高
                                                     两年,16年,3月9日

                

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